Все сделки, связанные с предоставлением некредитным организациям беспроцентных займов на сумму не менее 600 тысяч рублей, а также сделки с недвижимым имуществом на сумму не менее трех миллионов рублей, согласно решению Государственной Думы РФ, подлежат обязательному контролю. В среду депутаты приняли в целом поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма».
Документ предлагает ввести контроль не за каждой крупной сделкой, а только в тех случаях, когда имеется информация, что такие сделки направлены на отмывание преступных доходов или финансирование терроризма.
Закон запрещает кредитным организациям открывать счета без личного присутствия клиента - физического лица или его представителя, устанавливать и поддерживать отношения с банками, не имеющими физического присутствия на территории государств, в которых они зарегистрированы.
С учетом требований Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (ФАТФ) законопроект предусматривает расширение перечня субъектов, предоставляющих информацию в уполномоченные органы при наличии у него оснований полагать, что эти субъекты могут быть причастны к отмыванию доходов и финансированию терроризма. При этом на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, требования принятого сегодня закона не распространяется.
Принятый Госдумой закон теперь будет направлен на рассмотрение Совета Федерации.
| 
